Борцы с отмыванием денег добрались до Мальты

Top-bit

class=»b-article__lead»>

США продолжают бороться с отмыванием денег в Европе — на Мальте не только приостановили деятельность заподозренного банка, но и открыли расследование в отношении службы финансовой разведки

РИГА, 8 июн — Sputnik. Европейская служба банковского надзора (EBA) открыла расследование деятельности финансовой разведки Мальты в связи с предполагаемым отмыванием денег в мальтийском банке Pilatus, сообщает Reuters.

Мальтийские регуляторы заморозили деятельность банка Pilatus в марте, после того, как его глава, иранец по происхождению Али Садр Хашеми Неджад, был арестован по выдвинутому США обвинению в попытке обойти экономические санкции в отношении Ирана.

Председатель EBA Андреа Энриа сообщил в письме Еврокомиссии, что намерен открыть расследование «нарушения законов ЕС» в отношении службы финансовой разведки Мальты (FIAU) в связи с банком Pilatus.


©
Sputnik / Алексей ВитвицкийBloomberg: готовы ли страны еврозоны вместе бороться с отмыванием денегПредварительное расследование в отношении FIAU и финансовых регуляторов Мальты было открыто в ноябре 2017 года, после того, как Европарламент попросил прояснить, каким образом банк Pilatus получил лицензию, а Еврокомиссия потребовала расследования «неверного или недостаточного применения законов ЕС по борьбе с отмыванием денег» на Мальте.

Как сообщил Энриа, предварительное расследование показало, что контроль FIAU над деятельностью банка Pilatus не соответствовал требованиям ЕС по борьбе с отмыванием денег.

«FIAU не ввела эффективные, пропорциональные и убедительные санкции или другие меры, чтобы исправить недостатки, обнаруженные ей в банке», — заявил Энриа.

До середины июля EBA выяснит, имело ли место нарушение закона, и если да, то сообщит об этом регулятору ЕС.

Эксперты неоднократно говорили о том, что после ликвидации латвийского банка ABLV по обвинению в отмывании денег проблемы могут возникнуть в банков Мальты и Кипра. В начале мая этого года уполномоченные Министерства финансов США нанесли визит на Кипр, после чего коммерческие банки страны получили циркуляр центробанка с предписанием о закрытии счетов компаний-пустышек.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.